O dossiê de empresa da dbdireto reúne em um único relatório toda a informação que você precisa para conhecer e avaliar clientes, fornecedores e parceiros. É o instrumento padrão para processos de due diligence, compliance, análise de crédito e tomada de decisão em fusões e aquisições.
Cada relatório compila os resultados de consultas em diversos órgãos públicos no formato detalhado, destacando explicitamente não conformidades e pontos de atenção. As fontes do dossiê são totalmente customizáveis, permitindo combinar Receita Federal, certidões negativas, agências reguladoras, processos judiciais e listas restritivas conforme a necessidade de cada caso.
O que está no dossiê
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01
Due diligence completo
Situação cadastral do CNPJ na Receita Federal e perfil consolidado da empresa em um único relatório.
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02
Conformidade fiscal e trabalhista
Certidões negativas federais (PGFN), estaduais, FGTS, TST e MTE para garantir regularidade.
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03
Listas restritivas
Cruzamento com OFAC, ONU e agências reguladoras para prevenção a fraude e compliance internacional.
Fontes incluídas no dossiê
Cada dossiê pode incluir consultas em mais de 200 fontes públicas. Os módulos mais comuns são:
- Situação cadastral do CNPJ na Receita Federal — razão social, endereço, CNAE, capital social, quadro societário
- Certidão Negativa de Débitos Federais (PGFN) — Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais — SEFAZ de cada estado
- Certidão Negativa de Débitos do TST — débitos trabalhistas
- Certidão Negativa de Débitos do MTE — Ministério do Trabalho
- Certidão Negativa de Débitos do FGTS — Caixa Econômica Federal
- Inscrição Estadual no Sintegra — situação fiscal estadual
- Processos judiciais — consulta CNJ por CPF/CNPJ, mandados de prisão, certidões TST
- Agências reguladoras — ANP, ANTT, ANVISA, Suframa
- Listas restritivas internacionais — OFAC (Estados Unidos), ONU
- Listas restritivas nacionais — CEIS, CEPIM, CNEP, CEAF, Trabalho Escravo, CND Inidôneo (TCU)
- Licenças ambientais — IBAMA (CND, embargos, regularidade ambiental)
Quando usar um dossiê de empresa
O dossiê empresarial é o instrumento padrão sempre que uma decisão precisa ser tomada com base no histórico fiscal, legal e cadastral de uma empresa. Os principais cenários são:
1. Due diligence em M&A — antes de fechar uma compra ou venda de empresa, o dossiê fornece o quadro completo de passivos fiscais, trabalhistas e ambientais, processos em curso e exposição a listas restritivas.
2. Onboarding de fornecedores estratégicos — antes de incluir um novo fornecedor crítico no ERP, o dossiê confirma regularidade fiscal, ausência em listas restritivas e capacidade operacional.
3. Análise de crédito B2B — para concessão de crédito ou faturamento a prazo, o dossiê traz o conjunto completo de certidões negativas e situação fiscal.
4. Compliance LGPD e auditoria interna — o relatório serve como evidência auditável para processos de compliance e relatórios para o conselho fiscal.
5. Background check de parceiros internacionais — cruzamento com OFAC e ONU é obrigatório para empresas com operação ou capital estrangeiro.
Perguntas frequentes
O que é um dossiê de empresa?
Um dossiê de empresa é um relatório consolidado que reúne em um único documento dados cadastrais, fiscais, trabalhistas e jurídicos de uma pessoa jurídica, obtidos diretamente das fontes oficiais. É o instrumento padrão para due diligence, compliance, análise de crédito e tomada de decisão em M&A.
O que entra em um dossiê para due diligence?
Situação cadastral na Receita Federal, certidões negativas (PGFN, FGTS, TST, MTE), inscrição estadual, processos judiciais, listas restritivas (CEIS, CEPIM, CNEP, OFAC, ONU), agências reguladoras (ANP, ANTT, ANVISA), licenças ambientais (IBAMA) e quadro societário.
Posso customizar quais consultas entram no dossiê?
Sim. As fontes do dossiê são totalmente customizáveis. Você define quais órgãos públicos quer consultar para cada tipo de relatório, podendo ter templates diferentes para due diligence de M&A, análise de crédito, onboarding de fornecedores ou compliance LGPD.
Em qual formato o dossiê é entregue?
O dossiê é entregue em PDF formatado, com sumário executivo, detalhamento por fonte e destaque visual das não conformidades. Também é possível receber os dados estruturados em JSON ou XML via API para integração com sistemas internos.